ПОД/ФТ/ФРОМУ

Курс проведет слушателя от понимания термина «отмывание денег» и схемы легализации преступных доходов к программам системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Мы коснемся истории развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России и в мире, осветим ключевые понятия и положения Федерального закона № 115-ФЗ и расскажем о средстве дистанционного государственного контроля — Личном кабинете вашей организации на портале Росфинмониторинга. Курс поможет повысить правовую грамотность ваших сотрудников и сделать ваш бизнес еще более прозрачным, чистым и законным.

Курс предназначен для всех сотрудников компании, которые работают с финансами организации, руководителям вашей компании, а также для тех, кто хочет повысить свою правовую грамотность.